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聚力文化高管突击“就职” 两董事抗议 深交所连发关注函

2019-12-13 20:12来源:证券日报责任编辑:小言 网友评论

        本报见习记者 吴文文

       在召开临时股东大会,董事会成员“大换血”后,聚力文化股东间的内斗似乎并未落幕。股东大会召开两天后,聚力文化火速召开了董事会会议,选举了包括董事长、财务总监、董事会秘书在内的多位公司重要高管。不过,对于此次董事会选举,聚力文化两位董事却双双提出抗议。

        12月10日当天,深交所更是密集下发了两封关注函,要求聚力文化说明此次董事会召集、召开以及提名征集、审议等相关程序是否相关法律法规规定。

        聚力文化12月11日公告显示,公司此前召开的董事会选举陈智剑为公司第五届董事会董事长,并聘任杜锡琦为公司副总经理、财务总监,聘任魏晓静为公司副总经理,并由其代行董事会秘书职责。

        此外,会议选举陈智剑、姜飞雄、毛时法为公司董事会战略委员会委员,董事长陈智剑为战略委员会主任委员;选举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会审计委员会委员,同意独立董事毛时法为审计委员会主任委员;选举姜飞雄、刘梅娟、毛时法为公司董事会提名委员会委员,同意独立董事刘梅娟为提名委员会主任委员;选举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会薪酬与考核委员会委员,同意独立董事刘梅娟为薪酬与考核委员会主任委员。

        值得关注的是,此次会议应参加表决的董事6人,实际参加表决董事4人,董事张楚和林明军未出席会议。看似正常的董事会换届程序,也遭到了前述两位董事的抗议。《证券日报》记者获得了上述两位董事的相关声明。

        董事张楚表示,此次董事会召开程序不合规,拒绝认可其效力。张楚告诉记者,其于12月8日(会议召开前一天)的晚上9点才收到董办通知召开董事会的邮件,且通知邮件中并未附有议案内容,在其要求下,12月8日午夜,相关议案内容包括候选人简历才陆陆续续发给自己。张楚认为,相关议案属于资本市场重大事项,对于公司经营会造成巨大影响。按照他的说法,他建议公司董事会应按照法律法规及公司章程,提前5日书面通知董事会会议通知,董办并未对他的异议作正面回应,第二天,公司董事会强行召开会议并通过了相关议案。

        董事林明军在声明中提到,其收到的通知邮件中并未附有议案内容,也没有征集候选人提名的提示。在其要求下,公司董办于董事会召开14分钟前才将《董事长推荐函模板》《专门委员会提名模板》发送给他。“这么短的时间内,无法顺利地完成董事长推荐和专门委员会提名等工作,”林明军表示,自己曾提议董事会临时会议延后到12月15日召开,亦未获董办正面回应。

        记者注意到,上述新就任高管中,除姜飞雄外,陈智剑、刘梅娟、毛时法三位董事均是在12月6日召开的临时股东大会上选举产生的。董事会“大换血”两天后,聚力文化的高管团队也换了个遍。有知情人士告诉记者,聚力文化管理层频频变动,与公司大股东、二股东间的内斗不无关系。在深交所下发的关注函中,也要求聚力文化说明公司控制权的归属问题。

        而股东争夺上市公司实控权背后,对于相关表决程序的召集、选举程序是否公平合法,表决结果是否真实准确,是否影响公司正常经营和发展,本报记者将对此持续关注。







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