一买就套,一卖就涨?不少股民感叹,自己这点小心思被主力拿捏得死死的。到底是运气不好,还是真的有人在操纵股票呢?近日,证监会披露了一则行政处罚决定书,两个“牛散”操纵145个账户、交易“济民制药”“延华智能”两只股票。这到底是怎样一种骗局?

操纵“济民制药”,盈利1233万!

2017年3月29日至2018年2月5日,费林军、陆杰控制使用账户组,采取多种手段影响“济民制药”股票交易价格和交易量,盈利12,333,698.25元。

账户组期初持有“济民制药”0股,2017年3月29日至8月16日系建仓阶段,期间账户组买入“济民制药”21,476,100股,卖出4,407,629股。

拉抬阶段

2017年8月17日至12月4日系拉抬阶段,期间账户组放量交易,买入“济民制药”41,541,793股,卖出29,713,185股,“济民制药”收盘价由14.68元上涨至17.77元,涨幅21.05%,同期上证指数上涨1.95%,偏离19.10个百分点。

出货阶段

2017年12月5日至2018年2月5日系卖出阶段,期间账户组买入“济民制药”12,511,120股,卖出30,088,479股,“济民制药”收盘价由17.77元下跌至13.50元,跌幅24.03%,同期上证指数上涨5.37%,偏离29.40个百分点。

费林军、陆杰操纵“济民制药”的具体手段主要是集中资金优势、持股优势连续买卖,在自己实际控制的账户之间交易。在整个操纵期间,有63个交易日账户组存在对倒,占账户组全部交易天数的36%。其中,有19个交易日对倒量占市场成交量超过10%,有8个交易日超过20%。2017年8月17日对倒占比最高,达到48.96%。

超比例持有股票未披露,并在限制期交易

2017年12月20日,费林军、陆杰控制使用的涉案账户组持有“延华智能”数量达到38,402,467股,超过总股本的5%。费林军、陆杰在持有“延华智能”达到总股本的5%时未停止交易,未履行报告义务。此后直至2018年2月5日,账户组始终持有并交易“延华智能”,且持股比例始终超过总股本的5%。账户组在2017年12月21日至2018年2月5日期间,合计买入“延华智能”327,915,453.30元,卖出280,776,973.30元,累计成交金额608,692,426.60元。

费林军、陆杰的上述行为违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第(一)项、第(三)项以及第八十六条第一款、第三十八条的规定,构成2005年《证券法》第二百零三条、第一百九十三条第二款、第二百零四条所述违法行为。证监会决定合计没收二人违法所得12,333,698.25元,处以罚款28,267,396.50元。

阿牛智投负责人周凡表示,投资者要学会识别主力拉升、出货的手段,牢牢握紧自己的钱袋子,以免落入不法分子的骗局。